法官马塞洛·阿金斯基发现，这些开支与皮拉尔的一处豪宅有关。调查确定了一名名叫卢西亚诺·潘塔诺的 alleged 幕后人，其身份以及在足球崛起中的先前角色引发了案件中的自首嫌疑。据阿根廷新闻社报道，这位法官下令注销潘塔诺名下的一张美国运通公司企业卡，该卡每月记录5000万比索的开支，这一措施导致阿根廷足球协会主席克劳迪奥“奇基”塔皮亚在卡达莱斯住所的DirecTV服务被切断。该网络中提到了圣地亚哥人法比安·萨拉科和亚历杭德罗·莫利纳，以及胡安·巴勃罗·比孔、弗朗西斯科·卡普罗和毛罗·帕斯。布宜诺斯艾利斯，1月18日（NA）——对阿根廷足协领导层资产的司法调查揭示，私人航班、个人开支、过路费和豪华车队的保险均由该实体的企业卡支付。调查人员指出，除了与足球业务的联系以及与司库巴勃罗·托维吉诺的直接关系外，这些男子之间没有明显联系。筹款结构可能通过前副哈维尔·法罗尼运作，他被指为“梅西品牌”的经理。与此同时，随着检察官塞西莉亚·因卡多纳推动的案件进展，阿根廷足协正试图将其法律地址迁至皮拉尔，以规避司法总局（IGJ）的监管，并获得布宜诺斯艾利斯省的司法保护。通过离岸公司TourProdEnter，法罗尼可能转移了3亿至4亿美元的资金，这些资金并未出现在该机构的资产负债表中。该方案据说得到了阿里埃尔·巴列霍的金融公司Sur Finanzas的支持，该公司被用于折扣支票和向领导人提供贷款，例如提供给班菲尔德的爱德华多·斯皮诺萨的贷款。
